В 2019 году Центробанк обнаружил 237 организаций с признаками финансовых пирамид. Об этом рассказал директор департамента противодействия нелегальной деятельности Валерий Лях. По его словам, это максимум за пять последних лет. Для сравнения, в 2018 гоу регулятор выявил 168 таких организаций. В целом за 2015–2019 годы регулятор выявил 922 вероятные пирамиды.
Глава департамента рассказал, что обнаружить больше пирамид удалось благодаря специальному центру по их выявлению, открытому в Хабаровске. Благодаря центру ЦБ имеет возможность отследить финансовые пирамиды еще на этапе формирования, когда они только начинают предлагать продукты. В прошлом году регулятор обнаружил 80 новых проектов на этапе запуска, сообщил Лях. По его словам, сейчас пирамид становится больше, их особенность на данном этапе в том, что они меньшего масштаба, чем раньше.
Как рассказал глава департамента, как правило, пирамиды активизируются к концу года, чтобы привлечь бонусы и премии населения, а ко второму кварталу их деятельность идет на спад. Чаще всего организации привлекают средства под видом инвестиций в криптовалюту, в строительные и сельскохозяйственные проекты, а также в акции компаний, которые должны, как они утверждают, вскоре разместиться на бирже. При этом почти половина (43%) пирамид ведут деятельность из Великобритании.