В московском банке «Кодекс» проводятся обыски по делу о незаконной банковской деятельности, сообщает «Лента.ру». По данным правоохранительных органов, это учреждение использовалось группировкой злоумышленников, которые за два с половиной года «отмыли» более 20 миллиардов рублей. Обыски проводятся и по месту жительства подозреваемых участников группировки, а также в двух арендованных ими офисах.
Противозаконными банковскими услугами пользовались как физические лица, так и организации, в том числе зарубежные. Структура, созданная подозреваемыми, через фиктивные фирмы осуществляла денежные расчеты и переводы, выдачу наличных, операции с валютой и инкассацию. Через подпольный банк, как полагают в полиции, легализовывались средства, полученные при уклонении от уплаты налогов.