В московском банке «Кодекс» проводятся обыски по делу о незаконной банковской деятельности, сообщает «Лента.ру». По данным правоохранительных органов, это учреждение использовалось группировкой злоумышленников, которые за два с половиной года «отмыли» более 20 миллиардов рублей. Обыски проводятся и по месту жительства подозреваемых участников группировки, а также в двух арендованных ими офисах.
Противозаконными банковскими услугами пользовались как физические лица, так и организации, в том числе зарубежные. Структура, созданная подозреваемыми, через фиктивные фирмы осуществляла денежные расчеты и переводы, выдачу наличных, операции с валютой и инкассацию. Через подпольный банк, как полагают в полиции, легализовывались средства, полученные при уклонении от уплаты налогов.
259722 994962hi excellent page i will definaely come back and see again. 898436
718999 355848When I originally commented I clicked the -Notify me when new feedback are added- checkbox and now every time a remark is added I get four emails with the same comment. Is there any approach youll be able to remove me from that service? Thanks! 965376
868841 941478What platform and theme are you using if I may possibly ask? Where can I buy them? x 386581
437215 543357Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do some research about this. We got a grab a book from our location library but I think I learned much more from this post. Im really glad to see such fantastic information being shared freely out there. 727172