В Москве обезврежена преступная группировка, занимавшаяся обналичиванием капиталов через «Почту России». Об этом говорится на сайте МВД.
Преступную схему выявили сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Как оказалось, преступники обналичивали деньги через электронную пересылку почтовых денежных переводов с последующим получением наличных денежных средств через отделения «Почта России».
Всего в группе состояли 15 человек. Руководил незаконной банковской деятельностью 53-летний житель Москвы.
По данным полиции, годовой оборот подпольных банкиров превышал 1 млрд руб.
По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело.
Сотрудниками полиции проведено 25 обысков в местах жительства и работы подозреваемых, а также в двух офисах «подпольного банка». Изъято более 50 печатей фиктивных организаций.
Решением суда в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
404586 946757Soon after study some of the blog posts inside your website now, and i genuinely such as your technique for blogging. I bookmarked it to my bookmark website list and are checking back soon. Pls appear into my internet website likewise and make me aware what you consider. 519111