Правоохранительные органы обнаружили в Центральном федеральном округе сеть «серых» платежных терминалов с ежемесячным оборотом 10-15 млрд рублей, сообщает МВД. Сеть включала в себя 2,5 тысячи терминалов на территории Москвы, Московской, Смоленской, Владимирской, Тверской и Калужской областей.
Преступники незаконно инкассировали деньги, внесенные пользователями терминалов, без зачисления на расчетный счет в банке. Затем эти деньги использовались для обналичивания денежных средств клиентов, перечислявшим крупные суммы на счета подконтрольных группе организаций за вычетом 2-3% комиссионных.
Преступники были задержаны в ходе масштабной операции с участием 100 силовиков (СОБР по ЦФО, СОБР «Рысь», ОМОН, «Зубр»). Полиция провела 14 обысков в местах фактического проживания подозреваемых, офисах и коммерческих организациях, предоставлявших злоумышленникам услуги — программное обеспечение. Организатор сети — 30-летний москвич – и черверо его сообщников задержаны. Всего в состав преступной группы входили более 150 человек.