Группа действовала на протяжении двух лет на территории Москвы и Петербурга. В её деятельность вовлечены сотрудники налоговых органов, в том числе инспекции ФНС России № 2 по Москве.

По информации пресс-центра МВД РФ, в квартирах и на рабочих местах подозреваемых проведены обыски, в ходе которых обнаружены предметы и документы, свидетельствующие об их противоправной деятельности. Для реализации противоправной схемы подозреваемые создали несколько юрлиц, с номинальными гендиректорами и участниками, между которыми совершались фиктивные сделки купли-продажи. Затем в налоговые органы от имени фирм-однодневок направлялись документы для возмещения якобы переплаченного в ходе сделок НДС. В частности, по данным полиции, от одной из таких фирм – ООО «Флагман» в Петербурге – поступило заявление о возмещении НДС на сумму около 50 млн рублей, а остаток нереализованного товара, расположенного на складе в Москве, подтвердили актами выездных проверок, составленными ИФНС России № 2 по Москве.

Собранные материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.