Следственным департаментом МВД России возбуждено новое уголовное дело в отношении бывших руководителей ОАО «Банк Москвы» Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина. Они подозреваются в хищении денежных средств ОАО «Банк Москвы» на сумму более 6,7 млрд рублей, сообщает «Росбалт».
По версии следствия, в период 2008–2011 годов Бородин и Акулинин, используя свое служебное положение, организовали перечисление с корреспондентского счета ОАО «Банк Москвы» не менее 7,8 млрд рублей на счета подконтрольных им коммерческих компаний, зарегистрированных на территории Республики Кипр.
При этом ни одна из двух десятков задействованных в преступной схеме фирм традиционно не вела какой-либо финансово-хозяйственной деятельности. Расчетные счета «однодневок» также обслуживались кипрским банком. Для создания видимости законности своих действий Бородин и Акулинин представили в руководимую ими организацию фиктивные договоры кредитования иностранных компаний, а также организовали частичное погашение задолженности.
Причем задолженности перед банком погашались деньгами самого банка: получая очередной кредит. Небольшой процент от него направлялся обратно в качестве погашения предыдущего займа. Всего в ОАО «Банк Москвы» вернулось около 1,1 млрд рублей. Оставшаяся сумма кредитов похищена подозреваемыми и использована на собственные нужды, предполагает следствие.