В Петербурге передано в суд уголовное дело преступной группы, которую обвиняют в незаконной банковской деятельности. По делу проходят Игорь Выдрин, Василий Хараим и Людмила Ларина. В общей сложности за 5 месяцев 2007 года им удалось заработать 1,3 млрд рублей. Подробности со ссылкой на Генпрокуратуру РФ сообщает АБН.
Установлено, что Выдрин, Хараим и Ларина организовали преступную группу, которая за деньги оказывала услуги юридическим лицам. К услугам преступников обращались предприниматели, заинтересованные в сокрытии доходов от налогового и финансового контроля, обналичивании либо транзите денежных средств, находящихся на расчетных счетах организаций.
Таким образом, с января по июнь 2007 года в результате осуществления незаконной банковской деятельности члены организованной преступной группы получили доход в размере 1,3 млрд рублей.
Расследование уголовного дела проводила следственная часть Главного управления МВД России по Северо-Западному федеральному округу. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Санкт-Петербурга.