Метка: Бизнес-преступность

OCCRP раскрыла крупную международную схему отмывания «грязных денег» из России

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) раскрыл крупную международную схему отмывания «грязных денег» из России, пишет немецкая газета Suddeutsche Zeitung. Данные получены в рамках расследования организации, объединяющей более…

В Петербурге по обвинению в растрате задержан владелец генподрядчика «Новых Крестов»

В Петербурге по обвинению в растрате задержан владелец «Генеральной строительной корпорации» (ГСК) Виктор Кудрин, являющийся генеральным подрядчиком при строительстве «Новых Крестов», пишет «Фонтанка». В его загородном доме в Юкках и…

Владелец «ЦентрОбуви» Сергей Ломакин объявлен в розыск

Владельца обувной сети «ЦентрОбувь» Сергея Ломакина объявили в розыск, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах. «Речь идет о «ЦентрОбуви» и ее акционере Сергее Ломакине. Дело возбуждено в связи с…

Топ-менеджерам «Реновы» предъявлены обвинения в даче взятки

Следственный комитет предъявил обвинения председателю совета директоров ПАО «Т Плюс» Евгению Ольховику и генеральному директору ПАО «Т Плюс» Борису Вайнзихеру. Об этом говорится в пресс-релизе группы компаний «Ренова». Ранее источники…

Задержанные топ-менеджеры «Реновы» доставлены в Коми для следственных действий

Задержанные по уголовному делу о даче взяток топ-менеджеры группы «Ренова» Евгений Ольховик и Борис Вайнзихер доставлены в Коми для проведения следственных действий, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По данным…

Владелец завода «Красный Октябрь» заочно арестован по делу о хищении кредита в $65 млн

Владелец Волгоградского металлургического завода «Красный Октябрь» Дмитрий Герасименко арестован заочно. Об этом в субботу, 20 августа, пишет «КоммерсантЪ», со ссылкой на собственные источники. Бизнесмен подозревается в причастности к хищению кредита…

Глава РАО Федотов, обвиняемый в мошенничестве на 500 млн руб, заключил сделку со следствием

Генеральный директор Российского авторского общества (РАО) Сергей Федотов заключил сделку со следствием по делу о мошенничестве с недвижимостью, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с расследованием. Адвокаты Федотова…

Глава «Интарсии» объявлен в розыск за хищение 600 млн рублей при реставрации Дома со львами

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по подозрению в хищении 600 млн рублей при реставрации Дома со львами на Вознесенском проспекте. Об этом сообщает Главное следственное управление. В связи с данным…

Глава «Энергостройинвеста» объявлен в розыск за мошенничество с кредитами

Глава ГК «Энергостройинвест-холдинг» (ЭСИХ) Антон Зингаревич объявлен в федеральный розыск. Ему также заочно предъявили обвинение в мошенничестве с кредитом, пишет «Коммерсантъ». Ранее стало известно, что Следственный департамент МВД возбудил уголовное…

Прекращено уголовное дело против Евтушенкова о хищении акций «Башнефти»

Уголовное дело в отношении мажоритарного акционера АФК «Система» Владимира Евтушенкова прекращено. Об этом говорится в сообщении АФК «Система». «Уголовное дело в отношении мажоритарного акционера и председателя совета директоров АФК «Система»…