Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) раскрыл крупную международную схему отмывания «грязных денег» из России, пишет немецкая газета Suddeutsche Zeitung.
Данные получены в рамках расследования организации, объединяющей более 60 журналистов из 32 стран.
Отмечается, что в базе данных расследования есть сведения примерно о 70 тыс. переводах, 662 из которых прошли через получателей — частных лиц и фирмы — в Германии. Так, мюнхенская компания Bogner, производитель спортивной одежды, якобы в 2013 году получила четыре платежа, которые перевела ей одна из фирм в Лондоне через латвийский счет.
Полученные OCCRP от информантов данные «показывают, что в период с 2010 по 2014 год из России в Европейский союз были переведены “грязные” деньги в размере как минимум $20,7 млрд», пишет газета.
Как утверждается, организаторы схемы по отмыванию денег использовали две фирмы-однодневки в Великобритании и счета в Латвии и «финансировали, в том числе, импорт машин и запчастей для станков, продуктов питания и строительных материалов в Россию».
902143 253763Hey there! Excellent post! Please when all could see a follow up! 364944
234660 831466You should join in a contest 1st of the greatest blogs on the web. I will recommend this internet internet site! 866399
544978 189979A really exciting examine, I might possibly not concur entirely, but you do make some truly legitimate points. 317553
604272 513325Hello. exceptional job. I did not anticipate this. This is a splendid articles. Thanks! 126662
417215 159914This really is a good blog i ought to say, generally i don????t post comments on others???? blogs but would like to say that this post actually forced me to do so! 971790
471178 14502Directories such given that the Yellow Websites need not list them, so unlisted numbers strength sometimes be alive a lot more harm than financial assistance. 961328