В Испании отпущены из заключения четверо фигурантов дела об отмывании денег «русской мафией». Около месяца они провели в испанской тюрьме. Всем четверым запретили покидать территорию Испании, их паспорта изъяты. Как…
Полиция Испании назвала имена четырех задержанных бизнесменов из России, которых обвиняют в причастности к русской мафии. Об этом сообщили испанские газеты El Pais и ABC. Среди задержанных — 50-летний юрист…
Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра», в котором участвуют более ста СМИ из 88 стран, в том числе ICIJ, BuzzFeed, OCCRP, опубликовал итоги изучения секретных документов финансовой разведки США (FinCEN). Часть…
Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) раскрыл крупную международную схему отмывания «грязных денег» из России, пишет немецкая газета Suddeutsche Zeitung. Данные получены в рамках расследования организации, объединяющей более…
В компаниях-субподрядчиках компаний «Российские космические системы» (РКС) и РКК «Энергия» прошли обыски и изъятия документов. Об этом сообщил Интерфаксу источник в правоохранительных органах. Следственные действия проводились в рамках уголовного дела…
В Санкт-Петербурге задержаны 12 человек по подозрению в мошенничестве и отмывании более 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России. По данным следователей, в состав преступной группы…
Бывший министр сельского хозяйства Елена Скрынник исключена из партии «Единая Россия». Об этом заявил секретарь генсовета партии Сергей Неверов. Неверов пояснил журналистам, что Скрынник была исключена, потому что потеряла связь…