Несколько независимых организаций-«раскопщиков» опубликовали в воскресенье обширный пакет документов The Panama Papers. Под ударом оказались реноме высших должностных лиц РФ, КНР, Саудовской Аравии, Азербайджана, Украины, Сербии, Исландии, Великобритании… Разгоревшийся скандал связан с панамским офшором. Там руководители государств, их родственники и приближённые аккумулировали немалые денежные суммы. Без всякого отчёта и, скорей всего, уходя от налогов.
Слово «Панама» с XIX века считается синонимом «аферы». Так повелось с грандиозных махинаций французского предпринимателя Фердинанда Лессепса, собиравшего средства на строительство канала и «кинувшего» акционеров (тюрьмы Лессепс избежал за преклонный возраст и заслуги на канале Суэцком, но сели тогда многие). В XX веке репутация этого центральноамериканского государства не раз подтверждалась. Достаточно назвать имя экс-диктатора Мануэля Норьеги, свергнутого американцами в декабре 1989-го. С тех пор он сидит за рэкет, отмывание денег, убийства и наркотрафик через тот самый канал.
Офшор Панамы – старейший в мире: он создан ещё в 1927 году. В отличие от других оффшорных зон, Панама не предоставляет информацию о бенефициаре даже при запросах Интерпола. Данная юрисдикция отличается максимальным уровнем конфиденциальности и закрытым реестром акционеров. Налогообложение и валютный контроль полностью отсутствуют. Это даже лучше, чем на Кипре, центробанк которого с прошлого года контролируется на предмет подозрительных транзакций. И понятно, почему именно Панама наряду с Люксембургом стала тихой заводью для отмытых средств вместо явно скомпрометированного острова. Когда-то разрекламированного в окружении Путина как лучший «финансовый хаб».
Незадолго до публикации скандального расследования Дмитрий Песков предупреждал о том, что на Западе «готовится вброс» против Путина. Напрягался не зря: президенту РФ посвящена, наверное, самая объёмная часть публикации. Кстати, пресс-служба главы РФ оказалось не слишком на высоте. У Пескова ушло 17 часов только на то, чтобы сочинить банальное отрицание. Возможно, кремлёвский пиарщик ждал решения самого Владимира Путина. Тогда замедленная реакция отражает, вероятно, смятение первого лица.
Изощрённым издевательством выглядит обстоятельство, мимо которого почему-то прошли журналисты, на все лады склоняющие офшорные схемы Путина. Дело в том, что ещё 2 апреля президент РФ был официально приглашён панамским коллегой Хуаном Карлосом Варелой на пуск строительства шлюза Панамского канала. 26 июня планировался приезд Путина на официальную церемонию. Теперь в свете заявлений Варелы и его кабмина о готовности к деятельному сотрудничеству со следствием по офшорам, визит вряд ли состоится.
Помимо давно и скандально известного сообщества WikiLeaks, в расследовании приняли участие Центр по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ). Всего более четырёхсот журналистов из 77 стран. Несколько лет кропотливых раскопок, работы с юрисконсультами, официальными лицами и служащими Панамы и далее по трастовым цепочкам «Панамагейта» сформировали чудовищный объём компромата. Это 2,6 терабайт информации, что составляет ориентировочно «вес» английской и русской Википедии вместе взятых с картинками!
По понятной причине российские СМИ интересуются российским сектором расследования. Несмотря на главенство «путинской» темы, он ею вовсе не ограничивается. Более того, прямого указания на президента РФ нет. Сектор распадается на «дело Ролдугина», «счета Навки-Пескова», «офшор Улюкаева», «отмывочная Ликсутова», «траст Малюшина – Петрова» и ряд других. Но налицо все необходимые данные о схемах по обслуживанию «дворцов Путина на краденые деньги» через фиктивных владельцев (бенефициаров) и местных управляющих (трасти). Информация основана на данных компании-регистратора Mossack Fonseca & Co. Очень хитрый ход со «взломом серверов» компании дал огромный архив, систематизированный в подозрительно сжатые сроки. И позволил взглянуть на бизнес-империю Кремля (и не только Кремля) во всём великолепии его панамской части.
Непосредственным обслуживанием трастовых цепочек президента, как считают авторы публикации, занималась команда под публичным прикрытием друга Путина – виолончелиста Сергея Ролдугина. Друг детства Владимира Путина в самом прямом смысле слова прошёл одни с ним «уличные университеты». И был, вероятно, самым близким доверенным лицом президента. Во всяком случае – на момент «Панамагейта». Признанный музыкант, настоящий мастер, Ролдугин оказался ключевой фигурой сети офшоров, которые управлялись из «Банка Россия» Юрия Ковальчука. Основными источниками пополнения «музыкальных» счетов в панамских трастах были сомнительные внебиржевые сделки с акциями крупнейших госкомпаний России — «Роснефти» и «Газпрома»; «пожертвования» от крупных российских бизнесменов; льготные займы от кипрского RCB Bank. Последний управляется через ВТБ и, наряду с «Лайки банком», очень способствовал делу отмывания и пересылки средств, присланных из России.
Собственно, о роли Кипра как своеобразного передаточного центра было известно давно, и панамское направление, да ещё и так незамысловато, использовалось наряду со многими другими. Например, куда более тонкими были схемы по работе через Кипр с Люксембургом и Швейцарией. В них оказался замешан в своё время Игорь Сечин. У Ролдугина же работали весьма топорные схемы. Собственно, сам виолончелист, как и его управляющие (трасти) не разыгрывали многоходовок.
Зарубежная дочка какого-нибудь из российских банков участвовала в разыгрываемом спектакле с куплей активов (акций и прочих ценных бумаг) у российской же крупной компании, почти всегда – государственной. Тут же весь приобретённый пакет продавался обратно с наценкой. Срок исполнения – сутки. Количество транзакций – сотни. Примерный доход одного только Ролдугина – десятки миллионов долларов. Основная же прибыль обслуживала нужды путинского хозяйства. При этом в банках, откуда списывались средства, разумеется, никто тревогу не поднимал.
Схема «жертвований» от бизнесменов из близкого круга Путина напоминает сбор регулярной дани. По одной из схем ролдугинские офшоры получили права требования на 4 млрд рублей и $200 млн соответственно, заплатив за это всего $2. В обоих случаях трастовым компаниям все эти суммы «давались в долг» под проценты. Спустя очень короткий срок «долг» прощался за вознаграждение в $1. Так поступали братья Ротенберги и Мордашов. Остальные действовали чуть изящнее, используя схемы со сторонними офшорами. «Пожертвования» совершались по итогам успешно полученных госзаказов. Можно предположить, что перевод на счёт друга-президента от Аркадия Ротенберга – причитавшаяся тому часть полученных по итогам 2015 года предпринимателем 555 млрд рублей. За такой успех его назвали тогда «королём госзаказа». Соответственно, благодарность не заставила себя долго ждать.
Всего только через одну компанию этого сектора путинской финансовой паутины за несколько лет прокачано около $2 млрд. Задействованы права собственности на «КамАЗ», «АвтоВАЗ» и «Видео Интернешнл» (основатель которого Михаил Лесин недавно был найден мёртвым в США) и так далее. Список очевидно неполон, как и сумма. Но ведь и Панамой список офшоров не ограничивается.
Из многочисленных задействованных лиц российской политики более всего после путинских схем привлекают внимание трасты Дмитрия Пескова. Суть скандала в том, что его супруга Татьяна Навка – основной бенефициар траста Carina Global Assets. И это уже второй раз, когда «профессиональная фигуристка» причиняет супругу неприятности. Ведь по закону пресс-секретарь Путина должен расстаться либо с женой, либо с офшором. Разумеется, делать этого он не спешит, отрицая вслед за ролдугинской схемой и собственную причастность к «Панамагейту».
Не затрагивая офшоров Улюкаева и Ликсутова, предназначенных для обеспечения безбедной старости этих госслужащих (про московский транспортно-строительный сектор давно ходит шутка, что в нём составлена инструкция, кому из функционеров на какой офшор нужно «заносить»), обратимся к трасту Ивана Малюшина. Он работал заместителем управляющего делами президента с 2003 по 2015 годы и является довольно тусклой фигурой.
Но связан Малюшин с Геннадием Петровым. Которого испанское правосудие упорно связывает с откровенным российским криминалом. Anttrin Services Малюшина обслуживала счета компаний его сыновей, активно осваивающих рынок недвижимости Петербурга. Более того, через этот офшор проходили отмытые потоки от деятельности фирмы «Балтпрод», занимавшейся через компании-дочки управлением гостиницами и производством программного обеспечения. «Балтпрод» совместно управлялся менеджерами Малюшина и Петрова. Кроме связи с «малышевской ОПГ» (а не «тамбовской», как принято… путать) Петрова и отмывания денег Малюшин не замешан, в отличие от многих других чиновников, в сокрытии факта владения офшором. Парадоксальная «честность»: стоило в 2013-м принять закон о невозможности для госслужащих владения офшорами, Малюшин в дикой спешке и истерике избавился от Anttrin Services. Что, впрочем, не может помешать перевести все дела на родственников.
Несмотря на досаду властных элит и их раздражённую реакцию, никакого «мирового переворота» это исследование, конечно, не произвело. Документальными подтверждениями полон весь гигантский архив, но даже на Западе офшорное разоблачение пока не привело ни к чему. Премьер-министр Исландии мог пострадать в числе первых; у его резиденции даже провели митинг, поскольку личные финансовые дела главы этого государства не являются его частным делом. Тем не менее, премьер отказался покидать пост. С его слов, не так уж и много денег проведено через офшоры, чтобы считать это преступлением.
Алексей Навальный, явно впечатлённый грандиозной работой коллег, считает, что по итогам «Панамагейта» вся верхушка российской власти «должна сидеть в тюрьме». Но верхушка пока лишь вяло огрызается и явно не торопится чистить свои ряды. Переворота не получилось, но последствия могут быть самые жёсткие. Как уже не раз отмечали аналитики, если тот же Ролдугин, как самый настоящий PEP («политически значимое лицо») не заявлял в банк, с которым работал, о наличии траста, банк будет наказан. Если же сообщал, а банк проигнорировал сообщение, то банк также будет наказан. Ролдугин становится персоной нон грата для западной банковской сферы и выпадает из путинской цепочки, а с ним и панамские офшоры.
Как бы там ни было, удар нанесён. Это исследование – что совершенно очевидно любому человеку, хоть немного знакомому с практикой офшоров – было бы абсолютно невозможно без «доброй воли» властей Панамы. На которых, в свою очередь, имеют мощное воздействие подразделения финансовой полиции США. WikiLeaks и вовсе могла быть втёмную использована ФБР. В любом случае, похоже, что в общем потоке разоблачений (тут и саудовский король, и монарх Марокко, и украинский президент, депутаты, члены политбюро ЦК КПК, актёр, футболист и т. д.) мощный путинский сектор появился неспроста. Его роль в дальнейших «сливах» будет только нарастать. Значит, кому-то надоело играть с Путиным в его странные игры.
И отметим ещё один момент. Почти философский. Путин и Порошенко. Салман и Си Цзиньпин. Что у них общего? Но всех примирила очередная «панама».
Рудольф Агеев, специально для «В кризис.ру»