Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску Федеральной таможенной службы (ФТС) о взыскании с Bank of New York (BONY) 22,5 млрд долл. Решение было принято на основании ходатайства, поданного сегодня в суде представителем ФТС.
Причины, побудившие ведомство отказаться от претензий к американскому банку, не указываются. Вместе с тем сообщается, что ответчик не возражал против его удовлетворения ходатайства.
Иск ФТС был основан на американском антикоррупционном законе RICO. Ведомство обвиняло банк в участии в схемах по отмыванию денег российских компаний в 1996-1999гг. В то же время BONY с помощью экспертов пытался доказать, что закон RICO не может применяться российским судом.
Иск в суд к российскому представительству американского Bank of New York Mellon о возмещении ущерба был подан 17 мая 2007г. По данным ФТС, с 1996г. по 1999г. банком была организована незаконная схема легализации денежных средств за экспортируемые в РФ товары, в связи с чем Россия получила ущерб, который оценивается в 22,5 млрд долл. В свою очередь Bank of New York Mellon заявлял, что иска не получал, а на основании того, что известно ему об иске из СМИ, считает обвинения в свой адрес беспочвенными.
Расследование "дела BONY" началось в начале 2000-х годов, когда власти ряда государств заподозрили сотрудников банка в причастности к организации схем по уклонению от уплаты налогов и легализации средств, использовавшихся прежде всего в теневой экономике. Банк уволил нескольких сотрудников, ответственных за переводы российских средств. Некоторые из них оспорили свое увольнение.
В ходе следствия отмечалось, что руководство Bank of New York Mellon долгое время и не подозревало о том, что через счета в их банке отмываются крупные суммы денег из России. Есть информация как минимум о девяти счетах в банке, которые были открыты и начали использоваться до 1998г., а в период 1998-1999гг. через них прошло более 4,2 млрд долл., которые, как подозревают следователи, имели отношение к организованной преступности.
Банк же начал сотрудничать со следствием лишь с конца 1998г., и в деле до сих пор остается много неясных моментов. В частности, непонятно, почему даже после начала следствия указанные счета оставались открытыми еще весьма долгое время и были заморожены почти год спустя после ряда разоблачительных публикаций в американской прессе.
Американские следователи считают, что через Bank of New York Mellon российская оргпреступность, а также представители политической и бизнес-элиты могли провести до 10 млрд долл.
Широко освещавшееся поначалу в СМИ дело фактически завершилось ничем. Единственной осужденной по нему стала вице-президент Bank of New York Mellon по Восточной Европе Люси Эдвардс, эмигрантка из СССР, которая проводила крупные средства совместно со своим супругом Питером Берлином через счета его компании Benex International в Bank of New York Mellon. Сам банк заплатил около 38 млн долл. в качестве компенсаций пострадавшим банкам и штрафа федеральным властям США.
365511 878997Hey! Good stuff, do tell us when you post something like that! 24025
416753 169680hello!,I like your writing so considerably! share we communicate extra approximately your post on AOL? I require an expert in this space to solve my issue. Possibly that is you! Seeking ahead to see you. 378109
96900 806651There will likely be several entirely different portions about the LA Weight reduction eating program and one is truly essential. Begin stage is your really truly of these extra load. weight loss 567102
522147 74038Making use of writers exercises such as chunking. They use a lot of websites that contain several creative writing exercises. Writers read an exercise, and do it. 402917
945800 726127Great job on this write-up! I actually like how you presented your facts and how you created it intriguing and simple to comprehend. Thank you. 699738
17660 931997Should you happen to excited about eco items, sometimes be tough shock to anyone them recognise that to assist make special baskets just for this quite liquids carry basic steps liters associated ceiling fan oil producing. dc totally free mommy blog giveaways family trip home gardening home power wash baby laundry detergent 540088