Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) раскрыл крупную международную схему отмывания «грязных денег» из России, пишет немецкая газета Suddeutsche Zeitung.
Данные получены в рамках расследования организации, объединяющей более 60 журналистов из 32 стран.
Отмечается, что в базе данных расследования есть сведения примерно о 70 тыс. переводах, 662 из которых прошли через получателей — частных лиц и фирмы — в Германии. Так, мюнхенская компания Bogner, производитель спортивной одежды, якобы в 2013 году получила четыре платежа, которые перевела ей одна из фирм в Лондоне через латвийский счет.
Полученные OCCRP от информантов данные «показывают, что в период с 2010 по 2014 год из России в Европейский союз были переведены “грязные” деньги в размере как минимум $20,7 млрд», пишет газета.
Как утверждается, организаторы схемы по отмыванию денег использовали две фирмы-однодневки в Великобритании и счета в Латвии и «финансировали, в том числе, импорт машин и запчастей для станков, продуктов питания и строительных материалов в Россию».