Полиция задержала в столице трех членов предполагаемой преступной группировки, которая подозревается в незаконном обналичивании 30 млрд рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу Романа Михайлова.
«Менеджер одного из коммерческих банков Москвы и двое безработных, не имея лицензии, за денежное вознаграждение в виде процентов от оборотов по сделкам проводили расчеты и переводы денег по счетам физических и юридических лиц», – отметил собеседник агентства. Михайлов рассказал, что для проведения нелегальных операций использовались расчетные счета и реквизиты 40 фирм-однодневок.
Кроме обналички, участники группы незаконно оказывали услуги по кассовому обслуживанию клиентов, инкассации и купле-продаже валюты.