Семнадцать из 37 человек, обвиняемых в хищении более $3 млн из американских банков, до сих пор находятся в розыске, правоохранительным органам США удалось арестовать только 20 из них.
Федеральная прокуратура и ФБР объявили о предъявлении обвинений в участии в мошеннической схеме 37 молодым людям в возрасте от 20 до 26 лет, среди которых — как минимум 25 россиян, а также граждане Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
Согласно данным ФБР, в результате схемы, в которой арестованные выполняли роль посредников, получая вознаграждение от 8% до 10% от снимаемых со счетов сумм, группе мошенников из Восточной Европы удалось похитить из пяти американских банков около трех миллионов долларов.
ФБР утверждает, что жертвам рассылались по электронной почте сообщения с вирусом «Зевс Троян» (Zeus Trojan). При открытии ссылки или прикрепленного файла в сообщении эта программа получала данные о «логинах» и паролях банковских счетов того человека, которому было адресовано «зараженное» послание.
После того, как предполагаемым мошенникам удавалось получить доступ к управлению счетами, деньги с них переводились на специально открытые счета в других банках, названия которых не сообщаются. По словам представителей прокуратуры США, арестованные открыли сотни таких счетов.
Сотрудники федеральных и местных правоохранительных органов арестовали десятерых обвиняемых в четверг. Еще десять человек были арестованы ранее. Семнадцать обвиняемых все еще находятся в розыске, как в США, так и в других странах.
Сейчас арестованные находятся под стражей в тюрьме на Манхэттене. Прокуратура указывает, что обвиняемым — в зависимости от тяжести вины и числа предъявленных обвинений — может грозить наказание в виде тюремного срока от 10 до 30 лет, а также штрафы от 250 тысяч до одного миллиона долларов и выплата компенсаций потерпевшим.
Арестованным, а также тем, кто еще находится в розыске, предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения банковского мошенничества, банковском мошенничестве, отмывании денег, сговоре с целью подделки документов, подделке документов, использовании фальшивых иммиграционных документов, незаконном использовании паспорта.