В отчете директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, направленном полпреду президента в СКФО Александру Хлопонину, отмечается, что за последние три года объем финансовых операций, проходящих через банки Северо-Кавказского региона, вырос вдвое.
В отчете ведомства отмечается, что увеличение объемов обналиченных средств обусловлено значительной концентрацией «обнальных площадок», пишет сегодня газета «Известия».
Самой крупной «обнальной площадкой» в регионе, как указывается в отчете, был Трансэнергобанк из Махачкалы: 2010 год – обналичено около 14 млрд рублей, 2011 — 37 млрд, девять месяцев 2012 года — 27 млрд рублей. В начале ноября банк потерял лицензию, но обвинений в злоупотреблении обналичкой публично не прозвучало.