Вице-президент КБ «Мастер-Банк» Евгений Рогачев задержан в Сочи, говорится в сообщении главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Он подозревается в незаконной банковской деятельности.
«По имеющейся информации, Рогачев входил в состав организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании более 2 млрд рублей», – говорится в сообщении антикоррупционного ведомства МВД.
Ранее сообщалось, что руководители ряда коммерческих банков и организаций, используя фирмы-однодневки, по поддельным электронным поручениям переводили денежные средства на счета коммерческих банков, а затем обналичивали.
По выявленному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность). В отношении Рогачева избрана мера пресечения – домашний арест, сообщает РБК.