МВД РФ разоблачило группу нелегальных банкиров, которые незаконно обналичивали и выводили в офшоры деньги для организаций, связанных с Минобороны РФ, сообщается на сайте МВД.
Преступники успели незаконно обналичить более 800 миллионов рублей для различных организаций, в основном — получающих деньги из бюджета, в том числе по контрактам Минобороны. Деньги клиентов переводились на их счета якобы в качестве оплаты различных товаров и услуг. Стоимость обналичивания составляла 3-5 процента от суммы.
Предполагается, что координатором банды являлась заместитель руководителя отдела одного из московских банков.
Пока не ясно, имеет ли группировка какое-либо отношение к громкому делу холдинга «Оборонсервис».