В Санкт-Петербурге задержаны 12 человек по подозрению в мошенничестве и отмывании более 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.
По данным следователей, в состав преступной группы входило около 20 активных участников. В период с 2011 года по настоящее время они «осуществляли разнонаправленную криминальную деятельность», в которой задействовали «более 70 подконтрольных юридических лиц, в том числе зарубежные компании, которыми было совершено множество эпизодов хищения бюджетных денежных средств на сумму, превышающую 1 млрд руб.».
По данным ведомства, участники преступной группы приобретали неучтенный лом меди, затем осуществляли переработку и продажу медной продукции.
«С целью хищения денежных средств путем незаконного возмещения НДС они представляли в налоговые и таможенные органы подложные документы, используя схему возмещения НДС при перемещении товаров в режиме «экспорт» с завышением фактической стоимости товара», — уточняется в заявлении.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по фактам мошенничества и отмывания денежных средств.