Литва заморозила счета ряда компаний, на которые предположительно поступали средства от хищений, выявленных ранее юристом фонда Hermitage Capital Сергеем Магнитским, сообщает Lenta.ru.
Напомним: Магнитский в 2007 году выявил в России схему хищения бюджетных средств, к которым, по его данным, были причастны сотрудники силовых структур. В обогащении посредством незаконного возврата налогов иностранным компаниям он подозревал, в частности, сотрудницу московской налоговой инспекции Ольгу Степанову и ее мужа, предпринимателя Владлена Степанова. Расследование действий Степановой в России началось в 2010 году, было приостановлено, потом снова возобновлено. Расследование велось и в Швейцарии. В мае 2011 года стало известно, что в Credit Suisse заморожены счета некоторых российских чиновников, предположительно причастных к выявленным Магнитским хищениям.
В 2012 году Hermitage Capital обратился в прокуратуры шести стран – Латвии, Литвы, Эстонии, Австрии, Кипра и Финляндии – с просьбой заморозить счета в банках, через которые ранее, как предполагается, переводились похищенные деньги.
Как сообщил сотрудник Каунасской окружной прокуратуры Донатас Пузинас, в Литве были заморожены счета всех офшорных компаний, осуществлявших транзакции через банк Ukio bankas. По его словам, эти счета управлялись из России и Украины, где действуют филиалы данного банка, через них было переведено около 13 миллионов долларов.
394792 348808Some genuinely fantastic weblog posts on this internet site , thankyou for contribution. 549056
873823 169165An really interesting examine, I may well not agree completely, but you do make some quite legitimate factors. 216289
828143 990537Every e-mail you send ought to have your signature with the link to your internet website or weblog. That typically brings in some visitors. 344688