Басманный суд Москвы 16 февраля принял решение заключить под стражу основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, подозреваемого в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Суд постановил, что Калви будет содержаться под стражей до 13 апреля. В течение 10 суток ему должно быть предъявлено обвинение, в случае, если этого не будет сделано, Калви будет освобожден. Суд принял решение об аресте, так как, по его мнению, американский гражданин обладает значительными финансовыми ресурсами и связями, чтобы скрыться или оказать давление на свидетелей.
В свою очередь, защита просила отпустить Калви под домашний арест или под залог. Прокуратура и следствие выступили против такой меры пресечения, поскольку она, по их мнению, не позволит соблюсти интересы правосудия. Защита намерена обжаловать арест Калви в Мосгорсуде.
Калви и еще пять топ-менеджеров компании, которые тоже арестованы, обвиняют по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей. Калви отрицает свою причастность к преступлению. Речь идет о кредите, который банк «Восточный» выдал в 2015 году «Первому коллекторскому агентству». По мнению следствия, Калви с сообщниками убедили акционеров банка проголосовать за соглашение об отступном, согласно которому вместо возврата долга «Восточному» были переданы 59,9 процента акций компании International Financial Technology Group. При этом акции были оценены в 3 млрд рублей, хотя их реальная рыночная стоимость составляла 600 тысяч.
Накануне Басманный суд арестовал пять человек, задержанных вместе с Калви, — директора по инвестициям Baring Vostok Ивана Зюзина, партнера по индустрии финансового сектора Филиппа Дельпаля, партнера в области медиа Вагана Абгаряна, председателя совета директоров Норвик-банка, бывшего главу банка «Восточный» Алексея Кордичева и гендиректора «Первого коллекторского бюро» Максима Владимирова. Всех их обвиняют в мошенничестве в крупном размере, им грозит до десяти лет лишения свободы.