Метка: Антиотмывочный закон

В России ужесточен контроль за наличными и безналичными платежами

В России вступили в силу поправки к закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». Нововведения коснутся оборота наличных, а также денежных переводов и снятия денег в банкоматах. Речь идет…

Банки попросили ЦБ смягчить «антиотмывочный» закон

Российские банки, пенсионные фонды и страховые компании попросили Центробанк избавиться от устаревших нормы «антиотмывочного» законодательства в рамках «регуляторной гильотины». Собранные предложения отправлены регулятору, сообщает РБК со ссылкой на документ и…