Вчера, 5 ноября, в конце рабочего дня омоновцы, сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, а также следователи провели обыски в московских офисах ОАО «Смоленский банк» в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в столичном главке МВД.
По данным полиции, неизвестные лица незаконно обналичивали деньги через расчетные счета фиктивных организаций за определенный процент от суммы перевода. «В настоящее время проводятся необходимые следственные действия», — добавил представитель главка. В том числе проверяется причастность сотрудников банка к совершению преступления.
Позже кредитная организация распространила пресс-релиз о том, что обыски в московских офисах ОАО «Смоленский банк» не связаны с деятельностью банка.
«Следственные мероприятия, прошедшие в центральном офисе московского филиала Смоленского банка во вторник, 5 ноября, не имеют отношения к работе банка, а связаны с незаконной деятельностью одного из клиентов банка — компании ООО «Империал», в отношении которой заведено уголовное дело о незаконной деятельности», — заявило руководство банка.
По данным пресс-релиза, все офисы банка работают в обычном режиме, осуществляется обслуживание клиентов как физических, так и юридических лиц.
«Смоленский банк» работает больше 20ти лет и имеет филиалы в Москве и Смоленске. Он занимает 125-е место в России по размеру активов.