Вчера, 5 ноября, в конце рабочего дня омоновцы, сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, а также следователи провели обыски в московских офисах ОАО «Смоленский банк» в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в столичном главке МВД.
По данным полиции, неизвестные лица незаконно обналичивали деньги через расчетные счета фиктивных организаций за определенный процент от суммы перевода. «В настоящее время проводятся необходимые следственные действия», — добавил представитель главка. В том числе проверяется причастность сотрудников банка к совершению преступления.
Позже кредитная организация распространила пресс-релиз о том, что обыски в московских офисах ОАО «Смоленский банк» не связаны с деятельностью банка.
«Следственные мероприятия, прошедшие в центральном офисе московского филиала Смоленского банка во вторник, 5 ноября, не имеют отношения к работе банка, а связаны с незаконной деятельностью одного из клиентов банка — компании ООО «Империал», в отношении которой заведено уголовное дело о незаконной деятельности», — заявило руководство банка.
По данным пресс-релиза, все офисы банка работают в обычном режиме, осуществляется обслуживание клиентов как физических, так и юридических лиц.
«Смоленский банк» работает больше 20ти лет и имеет филиалы в Москве и Смоленске. Он занимает 125-е место в России по размеру активов.
797160 765711Its truly a nice and beneficial piece of information. Im glad which you just shared this useful info with us. Please maintain us informed like this. Thanks for sharing. 838633
88247 767850Hello! Good stuff, please keep us posted when you post once more something like that! 261360